公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以布告栏公告方式发出
5.会议主持人：职工代表傅景颖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

本次会议应到职工 67 人，实到职工 63 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选戈瑶为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因原职工代表监事谢蝶女士已向公司递交辞呈，公司监事会成员人数将低于法定最 低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，选举戈瑶女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组

公告编号：2023-010

成公司第三届监事会。任期自公告日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

戈瑶女士，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大
学，公共政策专业，硕士学历。2021 年 3 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公 司，现任 ESG 高级研究员。曾任新城晋峰金融集团证券及期货客户服务主任、资产管 理业务助理等职。

经查询全国法院失信被执行人名单（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）、信用中国
（ http://www.creditchina.gov.cn ）、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），戈瑶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

补选戈瑶为公司第三届监事会职工代表监事。

同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海领灿投资咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海领灿投资咨询股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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