公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838335 上海领灿 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区世纪大道 1777 号 12EH 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2023 年半年度利润分配预案公告》 （公告编号：2022-018）。
（二）审议《关于提名白雪女士为公司非职工代表监事的议案》

公司原非职工代表监事宋筱女士因个人原因提出辞职，为保证公司监事会 正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，提名白雪女士为 公司非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-019

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公
章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公
章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、地址：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦12 楼 EH；2……
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