公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-002

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以布告栏公告方式发出
5.会议主持人：监事会主席戈瑶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

本次会议应到职工60人，实到职工56人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于耿家昌为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因原职工代表监事傅景颖女士已向公司递交辞呈，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举耿家昌先生为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期自公告日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公告编号：2024-002

耿家昌先生，性别男，汉族，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于南京晓庄学院，汉语言文学专业。曾任毕马威会计师事务所审计助理一职；2021年 7 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，现任品牌宣传部副部长。

经 查询全国 法院失 信被 执 行人名单 （http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中国
（ http://www.creditchina.gov.cn ）、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），耿家昌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

补选耿家昌为公司第三届监事会职工代表监事。

同意56票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海领灿投资咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海领灿投资咨询股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。