公告日期：2023-06-30

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：谭达兴

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组的议案》
1.议案内容：

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司苏州正
耀电子有限公司（以下简称：“苏州正耀”或“标的公司”）拟增加注册资本 105万元，由董事张金国先生以人民币现金对苏州正耀单方增资，公司拟放弃本次增资。依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州正耀电子有
限公司审计报告》，苏州正耀在 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计
数为 87,484,922.62 元，张金国先生将投入 3,674,366.75 元，其中 105 万元计
入注册资本，其余计入资本公积。交易完成后，苏州正耀不再是公司的控股子公司，定价基准日至本次增资工商变更登记完成之日的过渡期间，苏州正耀产生的损益由本次交易完成后各方股东按持股比例享有和承担。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张金国先生、邝炯标先生、杨建军先生与该议案相关联，回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于放弃苏州正耀电子有限公司本次增资优先认购权的议案》1.议案内容：

根据公司战略规划，本次苏州正耀电子有限公司增加注册资本 105 万元，公司拟放弃增资的优先认购权，后续更好的专注自身主营业务发展，集中优势资源投入电子消费领域精密连接器的研发、生产，专注电子消费领域的商业模式升级和市场开拓。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张金国先生、邝炯标先生、杨建军先生与该议案相关联，回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“本办法所称
的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；……（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者……
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