公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-050

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于暂缓召开2023年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2023 年 8 月 3 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日上午 10 点。

二、 暂缓召开股东大会原因

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开了
第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议了与重大资产重组相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2023 年 7 月 10 日向公司下发了《关于东莞高端精密电子股份有限公司重大资产重组首
次信息披露的反馈问题清单》。2023 年 7 月 12 日，公司发布了《关于 2023 年第二次
临时股东大会延期公告》。

2023 年 7 月 21 日，公司发布《重大资产重组报告书》（反馈更新稿）（更正后），
并同时披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需再次暂缓召开 2023 年第二次临时股东大会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权

公告编号：2023-050

登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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