公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-010

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露了
《东莞高端精密电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2022-012），经事后审核发现公告存在格式内容疏漏，公司现
进行如下更正。

一、更正事项的具体内容

更正事项说明：

公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞高端精密电子股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）符合相关法律法规及审
议程序，公告第三部分“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员
变动议案生效情况”未披露，需要予以补充。本公司董监高及经办人员对审
议议案内容无异议，确定决议公告不因上述疏漏而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、 准确定和完整性承担相应的法律责任。

更正后内容：

公告编号：2024-010

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭达兴 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

邝炯标 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

夏侯方 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

杨建军 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

邝炯辉 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

张金国 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

叶燕云 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临时股 审议通过
14 日 东大会

特此公告

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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