
公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-002
证券代码:838337 证券简称:高端精密 主办券商:万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮
件方式发出
5.会议主持人:谭达兴
6.会议列席人员:公司总经理候选人及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2024-002
台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.回避表决情况
董事谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军及邝炯辉与该议案相关联,回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄显财先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:监事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-002
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 23日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
东莞高端精密电子股份有限公司
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