公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-006

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838337 高端精密 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军、邝炯辉、范振英、夏侯道及郑楚琳。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-006

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-83521388
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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