公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-018

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭达兴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,138,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,989,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东谭达兴、邝炯标、杨建军、邝炯辉与该议案相关联，回避表决
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,138,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于拟修订<公司章程>公告》（公

公告编号：2024-018

告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,138,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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