公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-029

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭达兴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,138,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟出售参股子公司苏州正耀电子有限公司 5%的股权给张金国先生，按经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州正耀电子有限
公司审计报告》中截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益合计数
93,637,235.65 元作为定价依据，转让价款为人民币 4,681,861.78 元。本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,289,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东谭达兴、邝炯标、杨建军、邝炯辉与该议案相关联，回避表决
三、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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