公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-052

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：谭达兴

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，提升董事会决策效率，选举邝炯标先生为公司副

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董事长。任职期限与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，同时结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规 则，拟对公司现有章程进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上同日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，公司结合实际情况，拟对《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》进行修订。

部 分 规 则 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）上同日披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）、 《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，公司结合实际情况，拟对《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工 作细则》《控股子公司管理制度》等制度进行修订。

部分制度详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上同日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025- 051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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