公告日期：2021-05-18

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广东新创华科环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧铁玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-016）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢亚因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,880,000 股，拟以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其 他
资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次资本公积转增股本金额未超过 2020
年年末“资本公积-股本溢价”的余额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务……
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