公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-026

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长欧铁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-025）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-026

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销广东新创华科环保股份有限公司清溪分公司》

1.议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司清溪分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于注销广东新创华科环保股份有限公司云浮分公司》

1.议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司云浮分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2021-026

（三）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞道滘之行申请贷款金额不超过 2000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款无偿提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下房产为本次贷款无偿提供抵押担保。

根据公司章程相关规定，关联方无偿为公司提供担保，免于履行关联交易审议程序。

2.议案表决结果：

同意股数 7,051,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%，的合伙份额，并担任执行事务合伙人。欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行……
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