公告日期：2021-08-04

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 19 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838344 新创股份 2021 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 3 栋新创股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行贷款》

由于公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 2,000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉无偿提供个人连带责任保证担保。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保，公司单方面获得利益，该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。
（二）审议《关于公司向东莞银行股份有限公司东莞分行贷款》

由于公司经营发展需要，公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过人民币 300 万元的授信业务（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、董事张国斐、欧铁玉无偿提供连带责任保证担保。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保，公司单方面获得利益，该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。
（三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行贷款》

由于公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 750.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉无偿提供个人连带责任保证担保。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接……
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