公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-034

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长欧铁玉
6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融

公告编号：2021-034

资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元,融资租赁期限为三年,并由欧铁玉、张国斐无偿提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该融资无偿提供担保，公司单方面获得利益，该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长欧铁玉为公司实际控制人，为本议案的关联方，予以回避表决；董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人，为本议案的关联方，予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述相
关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
公告编号：2021-034

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