公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-036

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧铁玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-035）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-036

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》
1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元,融资租赁期限为三年,并由欧铁玉、张国斐无偿提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行董事会和股东大会审议程序。
董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该融资无偿提供担保，公司单方面获得利益，该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。
2.议案表决结果：

同意股数 9,977,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈股权投资合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶股权投资合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶股权投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

股东欧铁玉持有公司 3,813,559 股，股东张国斐持有公司 1,530,000 股，股

公告编号：2021-036

东东莞乐盈股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 14,949,153 股，股东东莞乐昶股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,200,000 股，关联股东合计持有公司 21,492,712 股。
三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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