公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-037

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长欧铁玉
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请贷款

公告编号：2021-037

金额不超过 2,000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐和董事长欧铁玉拟以其名下房产，股权为本次贷款提供抵押担保。

董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长欧铁玉为公司实际控制人，为本议案的关联方，予以回避表决；董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人，为本议案的关联方，予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议上述相
关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

公告编号：2021-037

董事会
2021 年 10 月 26 日

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