公告日期：2022-03-24

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长欧铁玉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张国斐继续担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举欧铁玉继续担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举刘子濠继续担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举郑颂恩继续担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑颂恩继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表……
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