公告日期:2022-03-24
证券代码:838344 证券简称:新创股份 主办券商:中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 8 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838344 新创股份 2022 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东新创华科环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举张国斐继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。
(二)审议《关于选举欧铁玉继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,现董
事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。
(三)审议《关于选举刘子濠继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。
(四)审议《关于选举郑颂恩继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,现董事会提名郑颂恩继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。
(五)审议《关于选举卢……
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