公告日期：2022-04-11

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长欧铁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张国斐继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举欧铁玉继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会

董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘子濠继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。