公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-019

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年4 月 25 日审议并通过：

选举张国斐先生为公司董事长、总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,640,000 股，占公司股本的 7.6923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘子濠先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,910,000 股，占公司股本的 8.4790%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柏勇先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈兆佳先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑颂恩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

一、基本情况

姓名：柏勇

公告编号：2022-019

性别：男

出生年月：1987 年 10 月 20 日

学历：本科

国籍：中国

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

2006 年 9 月-2012 年 6 月，广东省地质测绘院，项目经理；

2012 年 7 月-2016 年 12 月，北京航天世景信息技术有限公司，区域总监；

2017 年 1 月-2020 年 5 月，广东省地质测绘研究院，副院长；

2020 年 6 月-至今：东莞华创环保检测技术有限公司，总经理。

一、基本情况

姓名：彭敏

性别：女

出生年月：1979 年 9 月 3 日

学历：本科

国籍：中国

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

1997 年 5 月-2001 年 10 月，广州诚达集团，采购专员；

2001 年 11 月-2014 年 6 月，龙宝鞋业（广州）有限公司，财务负责人；

2014 年 7 月-至今，广东新创华科环保股份有限公司，财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 25 日审议并通过：

选举李志安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-019

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作……
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