公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-025
证券代码:838344 证券简称:新创股份 主办券商:中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张国斐
6. 会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》
公告编号:2022-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司向银行贷款并由关联方提供担保>》
1.议案内容:
由于公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 1000.00 万元(实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准),该借款拟由董事长张国斐、董事欧铁玉作为共同借款人,资金到账后用于公司经营。董事长张国斐、董事欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事欧铁玉为公司实际控制人,为本议案的关联方,予以回避表决;董事长张国斐为公司股东,同时系董事欧铁玉的一致行动人,为本议案的关联方,予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议上述相关
事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-025
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新创华科环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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