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发表于 2022-08-22 18:18:28 股吧网页版
新创股份:2022年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-22


公告编号:2022-027

证券代码:838344 证券简称:新创股份 主办券商:中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 6 日 10:00-11:00。

公告编号:2022-027

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838344 新创股份 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广东新创华科环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司向银行贷款并由关联方提供担保>》议案

由于公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 1000.00 万元(实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准),该借款拟由董事长张国斐、董事欧铁玉作为共同借款人,资金到账后用于公司经营。董事长张国斐、董事欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。

董事长欧铁玉为公司实际控制人,董事张国斐为公司股东,同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)55.31%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)4.63%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;

综上,股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)、东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东。
上述议案不存在特别决议议案;

公告编号:2022-027

上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章;委托代理人出席的,由代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续:现场或者传真方式进行登记,不受理电话登记。

(二)登记时间:2022 年 9 月 6 日上午 9:00 至上午 9:50

(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:郑颂恩
(二)联系地址:东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛……
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