公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-004

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董
事会第三次会议，审议并通过：

提名彭敏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日至第三届董
事会届满之日止，自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

郑颂恩先生个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名彭敏女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任彭敏女士
为公司董事会秘书，任期自 2023 年 2 月 17 日起至第三届董事会届满之日止。

新任董事会秘书彭敏的联系方式：

电话：13570523268，邮箱：peng.m@sinoation.com
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2023-004

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

《广东新创华科环保股份有限公司第三届董事会第三次会议》

广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。