公告日期：2023-04-21

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838344 新创股份 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东遥力律师事务所两名律师。
（七）会议地点

广东省东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 3 栋新创股份会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配预案方案>》

根据公司 2022 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。
（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司的自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

⑴ 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

⑵ 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

⑶ 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

⑷ 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

⑸ 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。
（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意……
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