公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-001

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：金炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案
1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会经综合评估，拟续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度

公告编号：2021-001

报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议公司召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟召集 2021 年第一次临时股东大会，会议日期为 2021 年 4 月 8
日，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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