公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-003

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十一会议审议通过《关于提议召
开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日上午 10 时。

公告编号：2021-003

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838346 浩华股份 2021 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》的议案

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容
详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》公告（公告编号：2021-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人 代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持 股 凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日上午 9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有
限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷嵘，联系电话：027-87207867。
（二）会议费用：参会股东费用自理。
五、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二……
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