
公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-006
证券代码:838346 证券简称:浩华股份 主办券商:长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数2,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期2016年2月17日-2019年2月16日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举,提名金炜、罗丽萍、吴健、刘建成、张桓五人为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、
公告编号:2019-006
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满(任期2016年2月17日-2019年2月16日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名张倩、刘耀锋为公司第二届监事会非职工监事候选人,待股东大会通过后,将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会,任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北浩华工程项目管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-006
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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