
公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-007
证券代码:838346 证券简称:浩华股份 主办券商:长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由2019年第一次临时股东大会决议选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举金炜先生继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
公告编号:2019-007
金炜先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规不能担任董事长的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司总经理》的议案
1.议案内容:
公司第一届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举罗丽萍女士继续担任公司第二届总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
罗丽萍女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司财务负责人及董事会秘书》的议案
1.议案内容:
公司第一届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举雷嵘女士继续担任公司第二届财务负责人及董事会秘书,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
雷嵘女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规不能担任财务负责人及信息披露负责人的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-007
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司质控负责人》的议案
1.议案内容:
公司第一届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举王守玲女士继续担任公司第二届质控负责人,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。
王守玲女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规不能担任质控负责人的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
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