公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014
证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：金炜
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事》的议案
1.议案内容：

公司原董事张桓先生因个人原因，提出辞职，为公司经营管理需要，董事会聘任陈伟亚女士为公司新任董事。任期自2019年度第二届董事会第二次会议通过之日起至第

公告编号：2019-014
二届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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