
公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-014
证券代码:838346 证券简称:浩华股份 主办券商:长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:金炜
5.会议主持人:董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数2,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事》的议案
1.议案内容:
公司原董事张桓先生因个人原因,提出辞职,为公司经营管理需要,董事会聘任陈伟亚女士为公司新任董事。任期自2019年度第二届董事会第二次会议通过之日起至第
公告编号:2019-014
二届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于董事任命公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北浩华工程项目管理股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》。
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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