公告日期：2019-05-23

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据2018年的工作成果制作《2018年度董事会工作报告》的议案。

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责，公司监事会已根据2018年的工作成果制作《2018年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-016、2019-017）。2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算》

2.议案表决结果：

同意股数1,733,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数266,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.33%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2018年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数1,733,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.67%；反对股数266,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22……
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