公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：金炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会经综合评估，拟续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度

公告编号：2020-001

报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟召集 2020 年第一次临时股东大会，会议日期为 2020 年 2 月 5 日，
审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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