公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年年度报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人 代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持 股 凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日上午 9:00

（三）登记地点：武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有限公司

公告编号：2020-002

会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷嵘，联系电话：027-87207867，
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。