公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-004

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：金炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的》议案
1.议案内容：

公司相关人员和聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员所在地点都在湖北省武汉市，都是国内受疫情影响最严重的地区。2020

公告编号：2020-004

年 1 月 23 日至 2020 年 4 月 8 日，为控制疫情，武汉市政府实施“封城”管理。
在此情形下，公司财务人员无法开始年报资料的收集与整理，审计人员无法进场开展审计工作，年报编制及审计工作陷入停滞。公司与会计师事务所于 2020 年4 月 8 日陆续复工，导致审计工作进程的延后，所以审计报告无法如期完成。
由于上述原因，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成年报相关工作。公司拟
延期至 2020 年 6 月 28 日披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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