公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开经第二届董事会第七次会议审议通过，会议的召集召开的履行程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838346 浩华股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市武昌区中南路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并已于 2020 年 03 月 01
日起施行，同时根据股转要求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修改公司章程以对应条款，详见拟修订章程公告(公告编号：2020-010)
（二）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
（三）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
（四）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
（五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

公告编号：2020-009

为进一步加强公司利润分配管理工作，公司特制定了《湖北浩华工程项目管理股份有限公司利润分配管理制度》。
（六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司特制定了《湖北浩华工程项目管理股份有限公司承诺管理制度》。
（七）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
（八）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
（九）审议《关于……
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