公告日期：2020-05-19

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

章 程

二零二零年五月

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券
目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 投资者关系管理

第十二章 修改章程

第十三章 附则

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第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由湖北浩华工程项目管理股份有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在武汉市工商行政管理局武昌分局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：

中文全称：湖北浩华工程项目管理股份有限公司

第四条 公司住所：武汉市武昌区中南路 1 号

第五条 公司注册资本为人民币 200 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术负责人、质控总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户和股东持续创造价值，让公司员工成才成长。

第十二条 公司的经营范围：工程造价咨询；建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；编制与审核投资项目建议书及可行性研究报告；建设项目投

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资策划；土地整治服务；政府采购服务；工程招标代理服务；环境影响评价、安全评价、节能评估技术咨询；工程项目管理；工程技术咨询；工程质量监理；接受司法机关与仲裁机构委托对工程造价经济纠纷的鉴定；工程勘测设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式；公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条……
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