
公告日期:2020-07-30
证券代码:838346 证券简称:浩华股份 主办券商:长江证券
湖北浩华工程项目管理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数2,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事刘建成、陈伟亚因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事万利因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为了完善企业治理机制,实现董事会治理职能,公司董事会已根据 2019 年的工作成果制作《2019 年度董事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 2,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2019 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规的规定,本着对企业、对股东负责的态度,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监事会职责,公司监事会已根据 2019 年的工作成果制作《2019年度监事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 2,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2010年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》(公告编号分别为:2020-019、2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算》
2.议案表决结果:
同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。