公告日期：2020-07-30

证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘建成、陈伟亚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万利因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2019 年的工作成果制作《2019 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责，公司监事会已根据 2019 年的工作成果制作《2019年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2010年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-019、2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算》

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况……
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