公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-018

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：余天华

6.会议列席人员：高级管理人员及监事会人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2022〕00369 号
《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 37,210,996.68
元，合并报表中累计未分配利润 35,957,385.39 元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每 10 股派发现金 2.49

公告编号：2022-018

元（含税），共派发现金红利总额为 4,995,891.18 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 06 月 7 公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具
体内容详见 2022 年 05 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-018

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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