公告日期：2022-06-07

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

章程

2022 年【06】月

目录

第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会表决和决议...... 18
第五章董事会...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事会...... 31

第一节监事 ...... 31

第二节监事会 ...... 32
第八章财务会议制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节会计师事务所的聘任...... 35
第九章通知和公告...... 36

第一节通知 ...... 36

第二节公告 ...... 37
第十章投资者关系管理...... 37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资、减资......39

第二节解散和清算 ...... 40
第十二章修改章程...... 42
第十三章附则...... 42

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系由苏州贝克诺斯电子科技有限公司整体变更设立，在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市吴中区胥口镇长安路 168 号。

第六条 公司注册资本以人民币计算。

第七条 公司经营期限为永久。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：追求全体员工在物质和精神方面的幸福，为社 会发展做出贡献，依照我国现有的法律法规的规定，促进公司持续发展，为全 体股东提供合理的投资回报。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品、电光源；销售：塑胶制品、胶粘制品、包装材料、绝缘材料 、办公用品、导热材料、非危险化工产品、通讯器材、计算机及其配件、日用百货、工艺品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

前款所指经营范围最终以公司登记机关审核的范围为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国……
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