公告日期：2024-05-15

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余天华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,627,960 股，占公司有表决权股份总数的 97.8276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全部高级管理人员列席

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2023 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2023 年度监事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于追认 2023 年委托理财的议案》
1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司对暂时闲置 自有资金购买了银行结构性存款类理财产品，2023 年度内持有理财产品的最高金
额为人民币 2100 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，上述委托理财产品持有余额
为人民币 1000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1……
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