公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-020

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：余天华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq. com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》2024-018 号公告内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营范围并相应修订《公司章程》中对应内容。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 08 月 21 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具
体内容详见 2024 年 08 月 06 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2024-020

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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