公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-005

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘素平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司河南锐驰管道工程有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号，注册资本为人民币 10000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于拟
投资设立全资子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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