公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-006

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

锐驰高科股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司河南锐驰管道工程有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号，注册资本为人民币 10000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟
投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次交

公告编号：2023-006

易尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南锐驰管道工程有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号

主营业务：建设工程施工；石油天然气技术服务；特种设备安装改造修理、输电供电受电电力设施的安装、维修和试验、消防技术服务；建设工程设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；专用设备修理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

锐驰高科股份

有限公司 货币 10000 万元 100% 0 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。

公告编号：2023-006

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次成立对外投资设立全资子公司，是从公司长远战略规划出发做出审慎决定，但仍可能存在一些经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善各项内控制度、建立内部控制流程和控制监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。
（三）本次对……
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