公告日期：2023-05-29

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数111,482,542 股，占公司有表决权股份总数的 97.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理徐兴斌列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,482,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情形
（二）审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

详见于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《锐驰高科股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-013)和《锐驰高科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(2023-014)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,482,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情形
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,482,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情形
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,482,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情形
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，为保证公司正常经营和长远发展的前提下，现根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,482,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情形
（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真……
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