公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-038

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数110,626,131 股，占公司有表决权股份总数的 97.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

公司总经理徐兴斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向中国银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市
不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并以公司专利号 ZL 2016 1 0007586.3 和
ZL 2017 1 0021393.8 的专利进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续，专利权质押登记号为：Y2021980013243。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,626,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会
2023 年 11 月 22 日

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