公告日期：2023-05-08

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏农
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规 则》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,928,757 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案 》议案
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,142,674.12 元，母公司未 分配利润为 29,140,147.42 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.200000 元（含
税），本次权益分派共预计派发现金红利 1,152,000 元，如股权登记日应分配 股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案 进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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