公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-030

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长苏农

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国民法典》及有关法律、 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-030

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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