公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-033

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏农

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2024 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关
联交易>的议案》

公告编号：2023-033

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2024 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

中辰科建（广东）集团有限公司为公司董事苏农先生及龚武先生控制的公司，公司董事梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，董事苏农、龚武、梁耀文作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<开展 2024 年度套期保值业务>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。2024 年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 500 万元（含 500 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

（三）审议通过《关于<开展 2024 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议
案》
1.议案内容：

公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2024 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币3,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年预计向银行申请保函额度并提请授权公司经
营管理层办理相关事宜>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 1000 万元的
银行保函额度。公司 2024 年度向相关金融机构、银行申请的保函额度最终以实际审批的额度为准，具体融资金额将视……
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