公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东三浦车库股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁枫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

明艳华，女，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1983
年毕业于北京航空学院系统工程与管理专业。1983 年 2 月至 1984 年 10 月，在
机械工业部管理科学研究所任助理工程师、工程师；1984 年 10 月至 1998 年 11
月，在机械工业部生产信息司信息系统处任主任科员、处长、高级工程师；1998年11月至2008年3月，在中国重型机械工业协会停车设备工作委员会任秘书长；
2008 年 3 月至 2020 年 3 月，在中国重型机械工业协会停车设备工作委员会任理
事长，2020 年 3 月至今，在中国重型机械工业协会停车设备工作委员会任荣誉理事长。2017 年 5 月至今，在杭州西子智能停车股份有限公司任独立董事；2020
年 5 月至今在青岛德盛利停车设备有限公司任独立董事；2020 年 9 年至今在大
洋泊车股份有限公司任独立董事； 2020 年 6 月起在广东三浦车库股份有限公司
任独立董事，后于 2023 年 2 月 27 日辞职。

梁枫，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国
注册会计师，1993 年毕业于江西财经学院工商管理专业。1993 年 9 月至 2003

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年 2 月，在中国建设银行珠海分行任科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，在珠
海市香洲一汽汽车销售有限公司任副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1
月，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任执业注册会计师；
2008 年 1 月至 2008 年 12 月，在红塔证券股份有限公司任经纪业务部副总兼总
部营销中心总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月在红塔证券股份有限公司曲靖
翠峰东路证券营业部任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，在东莞证券股份
有限公司珠海人民东路证券营业部任总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，在
珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司（现名为珠海众协企业咨询有限公司）
任主任；2018 年 12 月至 2021 年 11 月，在珠海上市挂牌企业协会任筹建组负责
人、秘书长；2021 年 11 月至今，在珠海上市挂牌企业协会任顾问。2017 年 2
月至 2020 年 1 月，在珠海五诚创新投资咨询有限公司任执行董事；2017 年 8 月
至 2020 年 3 月，在珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司任董事长； 2018
年 4 月至 2020 年 8 月，在珠海横琴优诚管理咨询合伙企业（有限合伙）任执行
董事；2020 年 6 月至今，在广东飞企互联科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司、广东三浦车库股份有限公司任独立董事；2020 年 11 月至今，在珠海高凌信息科技股份有限公司任独立董事；2021 年 3 月至今，在珠海双喜电器股份有限公司任董事；2021 年 12 月至今，在珠海雷特科技股份有限公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事梁枫、明
艳华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 ……
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