公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国民法典》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838357 三浦车库 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东三浦车库股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

《2024 年度财务预算报告》。

公告编号：2024-010

（五）审议《2023 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：20

公告编号：2024-010

（三）登记地点：广东三浦车库股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0758-3982866
（二）会议……
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